Milliárdos tételben állított ki hamis számlákat fémkereskedõ társaságoknak 14 cég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint, az ügyben országosan csaknem negyven helyen tartottak házkutatást és foglaltak le iratokat, egyéb bizonyítékokat és összesen négyszázmillió forint értékben vagyontárgyakat a pénzügyi nyomozók.

A NAV az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében kifejtette: nyomozóik számára a bankszámlaközi forgalomból, valamint a számlázó társaságok hátterébõl egyértelmûen kiderült, hogy a fémhulladékkal kereskedõ cégek csalással akarták csökkenteni a fizetendõ társasági és a különadó összegét a könyvelésükben.
Hozzátették, a társaságok vezetõit gyanúsítottként hallgatták ki, miután országosan csaknem negyven helyen tartottak házkutatást, foglaltak le iratokat és egyéb bizonyítékokat. A pénzügyi nyomozók mellett kommandósok és revizorok is közremûködtek a bûnszervezet tagjainak leleplezésében.
Az adóhatóság szerint a fiktív számlák nemcsak az adóminimalizáláshoz kellettek, hanem ahhoz is, hogy a fémhulladékok beszerzését legalizálják. A számlagyár és a kereskedõk tranzakciói úgy mûködtek, hogy a számlák ellenértékének átutalása után a pénzt szinte azonnal kivették és a jutalék levonása után visszaadták a számlák megrendelõinek - olvasható a közleményben, amelyben azt is megjegyezték, hogy - mint az ilyen esetekben mindig - a közremûködõ számlázó cégeket külföldieknek, illetve fellelhetetlen illetõknek eladták, azok helyett újakat alapítottak.
A NAV tájékoztatása szerint a hulladékkereskedelemben már évek óta mûködik a fordított adózás, ezért a bûncselekménnyel okozott kár enyhébb, mint ha a számlák levonandó áfát is tartalmaztak volna. A hatóság szerint a költségvetést feltehetõen így is több száz millió forint kár érte, amelyet azonban ellensúlyoz az akcióban lefoglalt vagyontárgyak értéke, összesen ugyanis négyszázmillió forintot érnek azok az autók, ingatlanok és ingóságok, valamint a készpénz, amelyeket a nyomozók a házkutatások alkalmával lefoglaltak.
A nyomozás adócsalás és csalás, továbbá magánokirat-hamisítás gyanújával folytatódik; hárman elõzetes letartóztatásban, hatan pedig házi õrizetben vannak. Az adócsalásért kettõtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztést szabhat ki a bíróság - áll a közleményben.

MTI - Kanizsa