Vádemelési javaslattal fejezte be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban azt a nyomozását, amelyet bûnszervezetben elkövetett több mint 240 millió forint adócsalás és 162 millió forint értékû pénzmosás, továbbá más bûncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított. A hatóság szerint a bûnszervezet vezetõje egy közismert kiskunfélegyházi vállalkozó volt, aki mintegy száz köztük zala megyei székhelyû cég adócsalásához asszisztált.

A NAV bûnügyi szóvivõje, Sárközi Alexandra az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, hogy a bûnszervezet tagjai 23 gazdasági társaság nevében mintegy száz vállalkozásnak állítottak ki megközelítõleg 2500 - fõként alkatrészekrõl, mûszaki berendezési tárgyakról, építési munkákról és ruházati cikkekrõl szóló - fiktív számlát. A számlagyárat egy ismert kiskunfélegyházi vállalkozó irányította, de a neki segédkezõk is tisztában voltak a csalással - tette hozzá.
A történet részleteirõl a szóvivõ kifejtette: a megrendelõk rendszeresen jelezték igényüket a fiktív számlára a bûnszervezet irányítójának, majd a számlák összegét átutalták a számlázó társaság bankszámlájára. Ezt a pénzt többen készpénzben felvették, és átadták a számlagyár irányítójának, aki a pénzbõl megtartotta saját jutalékát, a többit pedig visszajuttatta a feladónak. A valótlan tartalmú számlákkal az áfa- és társaságiadó-fizetési kötelezettségüket csökkentették a vállalkozások - tudatta Sárközi Alexandra.
A bûnszervezet vezetõjét és társait - folytatta - munkavállalóként bejelentették a számlagyári társaságoknál, hogy munkabér címén kiugróan magas összegeket tudjanak felvenni. A munkabérbõl származó jövedelmüket a személyijövedelemadó-bevallásukban feltüntették, azonban adófizetési kötelezettségüknek csak minimális részben tettek eleget, így akarták az adócsalásból származó pénzt tisztára mosni.
A bûnszervezetben, illetve a pénzmosásban közremûködõ 14 embert, valamint a Bács-Kiskun, Csongrád, Pest, Tolna, Veszprém és Zala megyei székhellyel rendelkezõ mintegy száz befogadó társaság képviselõjét és magát a vállalkozót is gyanúsítottként hallgatták ki.
A pénzügyi nyomozók az érintett társaságoknál adóellenõrzést, a bûnszervezet fejénél pedig vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek, és 250 millió forintot azonnal zároltak a költségvetésnek okozott kár biztosításaként, a bûnszervezet jelenleg is elõzetes letartóztatásban lévõ vezetõjével szemben pedig vádemelést javasolnak a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségnek a pénzügyi nyomozók adócsalás, pénzmosás és más bûncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt - közölte a szóvivõ.
Hozzátette, hogy a feltárt bûncselekmények bûnszervezetben való elkövetése miatt a törvény akár 16 évig terjedõ szabadságvesztés kiszabását is lehetõvé teszi.

MTI - Kanizsa