Egy betéti társaság tevékenységi körét kamionos fuvarszervezéssel bõvítette. Ennek érdekében regisztráltak az interneten keresztül a TimoCom-rendszerbe, mely Európa egyik legnagyobb fuvarozó, szállítmányozó oldala. Ezen az oldalon a szabad fuvarozói kapacitást keresõ és kínáló társaságok kötnek egymással üzletet, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben egy társaság el kíván juttatni egy szállítmányt egy megadott helyszínrõl egy másikra, meghirdeti az oldalon az ajánlott fuvardíj egyidejû feltüntetése mellett. A hirdetésre jelentkezhet olyan fuvarozó cég, aki vagy maga hajtja végre a szállítást, vagy speditõrként egy harmadik személyt, céget bíz meg a szállítással.

A szállítás végrehajtását igazoló ún. CMR-okmányt a fuvarozó cég eljuttatja a megrendelõnek, aki ezt követõen átutalja a TimoCom oldalon rögzített fix fuvardíjat. A bt. a TimoCom rendszerében, mint speditõr cég jelent meg, azaz a megrendelt fuvart továbbadta egy másik szállítmányozó társaságnak. A rendes ügymenet szerint a CMR-okmány leadását követõen a speditõr cég megkapja a fuvar ellenértékét a megrendelõtõl, amit a saját jutalékával csökkentve továbbutal a fuvarozást ténylegesen végrehajtó vállalkozás részére.
Ehhez képest a társaság beltagja és két társa az elvállalt fuvart legtöbbször drágábban közvetítette tovább, mint amennyit a cég kapott a feladat végrehajtása után, így ezekbõl a fuvarokból csak vesztesége keletkezhetett. Az emelt ár miatt – amely szinte mindig meghaladta az átlagos piaci értéket – könnyen talált alvállalkozót, azonban azok kifizetése már a megbízások elvállalásakor és továbbközvetítésekor sem állt szándékukban, a bevételt pedig felosztották egymás közt.
A terheltek a fentiek szerint 2008-2009 években 39 egyéni vállalkozót illetve céget károsítottak meg, összesen kb. 105 000 000 Ft kárt okozva.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség az eddig szökésben volt ügyvezetõvel szemben 39 rendbeli csalás büntette és vétsége miatt emelt vádat vagyonelkobzás mellett végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva. Két társát a bíróság már 2012 évben elítélte - tudtuk meg dr. Kondákor Ferenctõl, a Zala Megyei Fõügyészség fõügyészének közleményébõl.

Kanizsa