Mintegy 350 millió forint áfát csaltak el szójadara kereskedelmével annak a bûnszövetségnek a tagjai, amelyet a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói buktattak le.

A NAV Nyugat-dunántúli Bûnügyi Igazgatósága csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bûnszövetség tagjai európai uniós tagállamokból szlovák cégeken keresztül szereztek be szójadarát nettó áron, azaz áfa nélkül. Az árut fiktív számlák felhasználásával, belföldi beszerzést színlelve hozták forgalomba, de adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. A fiktív számlákat kibocsátó magyarországi cégek élére stróman ügyvezetõket hajtottak fel.     

A pénzügyi nyomozók 11 megyében 41 helyszínen tartottak házkutatásokat. Az elkövetõk lakóhelyén és az általuk használt irodában 33 cég- és aláírás-bélyegzõt, több telefont és bankkártyát találtak.     

Az elcsalt adó biztosítására 200 millió forint értékben bankszámlákat, ingatlanokat zároltak, a helyszíneken pedig készpénzt foglaltak le.     

A számlázási lánc feltérképezése során a nyomozók számára kiderült, hogy az elkövetõk a magyarországi láncolat mintájára Horvátországban is ugyanezt a módszert alkalmazva próbáltak illegális jövedelemhez jutni.     

A bûnszövetség három tagjának költségvetési csalás, négy stróman ügyvezetõnek pedig közokirat-hamisítás miatt kell felelnie, de a nyomozás során további gyanúsítások várhatók - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bûnügyi Igazgatósága.

MTI - Kanizsa